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发表于 中国石油(601857)

601857:中国石油董事会2020年第五次会议决议公告
公告日期：2020-06-12证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2020-026中国石油天然气股份有限公司董事会2020 年第五次会议决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2020年5月29日向公司全体董事和监事发出2020年第五次会议通知，会议于2020年6月11日在北京以现场会议的方式召开。
本次会议应到会董事11人，实际到会8人。
董事刘跃珍先生、独立董事德地立人先生和西蒙·亨利先生因故不能到会，已分别书面委托董事段良伟先生和独立董事梁爱诗女士代为出席并行使表决权。
会议由董事长戴厚良先生主持。
部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况出席会议的董事讨论了以下议案，并形成决议：（一） 审议通过《关于选举公司董事的议案》；经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意推荐黄永章先生（黄永章先生简历请见附件）为董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案》；根据专门委员会配备情况，考虑各位董事专业特长，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意蔡金勇先生、蒋小明先生加入提名委员会和审计委员会，其中，蔡金勇先生担任审计委员会主任委员。
调整后，上述两个专门委员会人员组成如下：1. 提名委员会主任委员：戴厚良先生委 员：蔡金勇先生、蒋小明先生2. 审计委员会主任委员：蔡金勇先生委 员：蒋小明先生、刘跃珍先生其他董事会专门委员会的主席及成员保持不变。
董事会谨此向

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2020年6月12日

烂企业，不尊重小股东。

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