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发表于 国轩高科(002074)

国轩高科:关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告
公告日期：2020-06-11证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-066国轩高科股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-064），本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的相关事宜提示如下：一、会议召开基本情况1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2020 年 6 月 16 日（周二）下午 14：30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 6 月 16日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 6月 16 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投

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2020年6月11日

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