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发表于 深圳能源(000027)

深圳能源:董事会七届一百一十次会议决议公告
公告日期：2020-06-11证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2020-022公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1深圳能源集团股份有限公司董事会七届一百一十次会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况深圳能源集团股份有限公司董事会七届一百一十次会议于 2020 年 6 月 10日上午以通讯表决方式召开完成。
本次董事会会议通知及相关文件已于 2020 年5 月 29 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。
会议应出席董事八人，实际出席董事八人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况（一）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
俞浩女士因工作调动原因辞去公司董事、财务总监职务，同时辞去公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。
公司董事会对俞浩女士任职期间为公司所做出的辛勤努力和贡献表示衷心的感谢！根据股东单位的推荐，公司董事会同意提名马彦钊先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。
马彦钊先生情况介绍：1.马彦钊，男，1963 年出生，中共党员，应用经济学博士，高级会计师。
曾任深圳市投资管理公司财务部会计师、业务经理，深圳市盐田港集团有限公司财务总监，深圳市农产品股份有限公司财务总监、董事，深圳市国有免税商品（集团）有限公司董事、财务总监

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2020年6月11日

批批

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