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600198:大唐电信2020年第三次临时股东大会决议公告

公告日期：2020-08-15

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2020-050大唐电信科技股份有限公司2020 年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 14 日(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 202、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 300,281,1233、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 34.041292(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长黄志勤先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事鲁阳因公务未出席；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邵晓夏因公务未出席；3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于申请启动开展融资租赁业务的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 300,269,623 99.996170 10,500 0.003497 1,000 0.000333(二) 关于议案表决的有关情况说明无。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所律师：唐功远、徐茜茜2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录1、大唐电信科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；2、北京市君泽君律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书。
大唐电信科技股份有限公司2020 年 8 月 15 日

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